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山東省桓臺縣人民法院

刑事判決書

（2013）桓刑初字第76號

公訴機關山東省桓臺縣人民檢察院。

被告人孫某某，桓臺長誠投資有限公司法定代表人。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現羈押于淄博市看守所。

辯護人王磊，山東法德利律師事務所律師。

被告人董某，桓臺長誠投資有限公司財務人員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現羈押于淄博市看守所。

辯護人劉傳倉，山東言博律師事務所律師。

辯護人劉光鵬，山東法德利律師事務所律師。

被告人任某，桓臺長誠投資有限公司工作人員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年7月20日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現羈押于桓臺縣看守所。

辯護人畢德剛，山東法德利律師事務所律師。

被告人李某，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年4月17日被桓臺縣公安局取保候審，同年8月6日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現羈押于桓臺縣看守所。

辯護人張偉，山東法德利律師事務所律師。

被告人田某，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年8月6日被桓臺縣公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候審，2014年7月17日被本院取保候審。

辯護人鄭文圣，山東法德利律師事務所律師。

被告人彭霞，工人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2012年5月16日被桓臺縣公安局取保候審，2014年7月17日被本院取保候審。

被告人周某，無業。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2012年8月16日被桓臺縣公安局取保候審，2014年7月17日被本院取保候審。

桓臺縣人民檢察院以桓檢刑訴（2013）49號起訴書指控被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、彭霞犯非法吸收公眾存款罪，于2013年4月3日向本院提起公訴。本院于同日立案。同年4月19日，桓臺縣人民檢察院以桓檢刑追訴（2013）號追加起訴決定書指控被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。因兩案在犯罪事實上存在關聯，本院決定對兩案進行合并審理。同年6月25日，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行了審理（2013年6月26日，桓臺縣人民檢察院因補充偵查建議延期審理，本院于同日決定延期審理，2013年7月26日恢復審理。同年10月26日，桓臺縣人民檢察院又因補充偵查，建議延期審理，本院于同日決定延期審理，同年11月26日恢復審理。因清理涉案資產，本院于2014年1月19日決定中止審理，于2014年6月30日恢復審理），桓臺縣人民檢察院指派檢察員徐梅出庭支持公訴，被告人及其辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

本院認為，被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、周某、彭霞違反國家金融管理法規，未經依法批準面向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為構成非法吸收公眾存款罪，公訴機關指控罪名成立，本院予以采信。各被告人系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人孫某某起主要作用，系主犯，被告人董某、任某、李某、田某、周某、彭霞起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。對董某、任某、李某的辯護人“系從犯，應從輕或減輕處罰”的辯護意見予以采信。長誠投資公司雖是合法成立，但是在成立后是以非法吸收公眾存款為主要經營活動，因此不能以單位犯罪論。對孫某某、任某的辯護人所提“系單位犯罪”的辯護意見不予采信。本案的吸收公眾存款的數額計算依據的是吸存的賬目，并經過各被告人的核實，才作出司法會計鑒定，數據真實有效，故對各辯護人所提“數額重復計算應當扣除重復部分”的辯護意見不予采信。對于被告人彭霞所提其不屬于漏罪的辯解，經查，最高人民法院《關于判決宣告后又發現被判刑的犯罪分子的同種漏罪是否實行數罪并罰問題的批復》所規定的情形是指被告人本人上訴或者檢察機關抗訴的案件，而被告人彭霞并沒有上訴，檢察機關亦未抗訴，因此，不屬于該批復所規定的情形。被告人彭霞在判決宣告以后，刑罰執行完畢以前，發現還有其他罪沒有判決，應當對新發現的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，決定執行的刑罰。被告人李某、田某、周某、彭霞主動投案，并如實供述其犯罪事實，系自首，可以從輕處罰。對各辯護人的該辯護意見予以采納。被告人孫某某、董某、任某、李某、田某、周某、彭霞自愿認罪，可以從輕處罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十條、第六十九條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第二條、第三條之規定，判決如下：

一、撤銷本院（2012）桓刑初字第174號刑事判決書中對被告人彭霞判處緩刑的部分；

二、被告人彭霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金十萬元，與原判有期徒刑三年，并處罰金十萬元并罰，決定執行有期徒刑三年三個月，并處罰金二十萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，刑期從判決執行之日起計算）。

三、被告人孫某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金三十萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2019年7月19日止）。

四、被告人董某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年7月19日止）。

五、被告人任某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金八萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年7月20日起至2014年7月19日止）。

六、被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年8月6日起至2015年2月5日止）。

七、被告人田某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，緩刑考驗期限自判決確定之日起計算）。

八、被告人周某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金六萬元（罰金限本判決生效后十日內繳納，緩刑考驗期限自判決確定之日起計算）。

九、扣押在案的財產（詳見清單）拍賣（或變賣）后返還集資參與人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省淄博市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長　金　盟

審判員　畢穎超

審判員　呂軍紅

二〇一四年七月十八日

書記員　張宏麗

刑事辯護  律師