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上海市浦東新區(qū)人民法院

民事判決書

（2014）浦民二（商）初字第2457號

原告金某玲。

委托代理人洪磊杰，江蘇蘇延律師事務所律師。

委托代理人朱雯，江蘇蘇延律師事務所律師。

被告天津某某經(jīng)營有限公司。

法定代表人楊某新。

委托代理人張曉葳，北京市中倫文德律師事務所上海分所律師。

原告金某玲訴被告天津某某經(jīng)營有限公司合同糾紛一案，本院于2014年7月2日立案受理，依法適用簡易程序，于2014年7月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人王西園、被告委托代理人張曉葳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

原告金某玲訴稱，被告系天津貴金屬交易所會員單位。2013年元月，原、被告洽談在南京地區(qū)成立被告分公司以開展業(yè)務。洽談過程中，被告要求原告先支付保證金再簽訂合作協(xié)議。原告在2013年2月分兩次將人民幣50萬元保證金匯給被告，被告卻以經(jīng)辦人已離職遲遲不給原告出具相應的收款憑證，在原告的催促下才給原告出具了收款憑證。但原告了解到，早在2012年下半年，天津貴金屬交易所出臺《會員單位及居間人規(guī)范管理辦法》及《天津貴金屬交易所會員單位分支機構管理辦法》，規(guī)定會員單位不得與他人合資、合作設立分支機構，不得將分支機構承包租賃或委托他人經(jīng)營管理。原告多次要求被告返還保證金，但被告不予返還。故請求判令：1、被告返還原告保證金50萬元；2、被告支付原告以50萬元為本金、自2014年3月26日（起訴日）起按中國人民銀行同期貸款利率計算至給付日止的利息。

被告天津某某經(jīng)營有限公司辯稱，原告的訴稱并非事實，實際上保證金匯給了華某某，未進入被告的賬戶；被告已向上海市浦東新區(qū)經(jīng)偵支隊進行了報案，被告也是受害人，本案處理應該先刑后民，請求依法駁回或是中止本案的審理。

經(jīng)審理查明，2013年1月24日，被告出納華某某向原告出具收據(jù)，內(nèi)容為：交款單位南京，收款方式匯款，人民幣50萬元，收款事由信譽保證金，并加蓋被告財務專用章。2013年2月6日，原告將40萬元通過銀行轉賬支付給案外人華某某。2013年2月28日，原告將10萬元通過銀行轉賬支付給華某某。

2011年11月至2013年6月期間，陳好直擔任被告的總經(jīng)理。2011年11月至2013年7月期間，華某某擔任被告的財務經(jīng)理。另查明，陳好直和華某某均系被告的股東。

2013年7月11日，被告法定代表人楊長新向上海市公安局浦東分局報案，稱陳好直、華某某挪用資金。2013年8月6日，上海市公安局浦東分局對陳好直涉嫌職務侵占案決定立案。

另查明，陳好直在上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊向其詢問時陳述，設立南京分公司的保證金50萬元，打入華某某個人賬戶，但是賬戶內(nèi)的資金都用于公司經(jīng)營。該筆保證金未歸還，而是用于歸還公司的其他借款。

以上事實，由原告的陳述及原告提供的個人電子轉賬憑證2份、收據(jù)1份，被告提供的身份說明1份、受案回執(zhí)1份、立案告知書1份、詢問筆錄1份等證據(jù)所證實。

本院認為，原告為設立被告分公司而支付保證金，分公司未設立，被告應及時將保證金返還；被告未及時返還，應承擔相應的違約責任。被告認為保證金系由華某某個人收取未入賬，和被告無關的辯稱意見，本院認為，華某某系被告的股東及財務，且收據(jù)上加蓋被告的財務專用章，華某某的收款行為可認定為職務行為，該行為的后果由被告承擔。現(xiàn)原告的訴訟請求，依法有據(jù)，應予支持。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條之規(guī)定，判決如下：

一、被告天津某某經(jīng)營有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告金某玲500，000元；

二、被告天津某某經(jīng)營有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)償付原告金某玲以500，000元為本金，自2014年3月26日起按中國人民銀行同期貸款利率算至給付日止的利息。

負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費4，400元，減半收取計2，200元，由被告天津某某經(jīng)營有限公司負擔。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

代理審判員　樊海英

二〇一五年八月六日

書　記　員　陳　喆

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